Gate News 消息，印尼法院在2024年和2025年对三名涉嫌恐怖主义融资的个人定罪，链上加密货币交易记录成为起诉核心证据。调查显示，这些被告通过加密货币收集和转移资金，将价值超过49,000美元的泰达币 (USDT) 转至境外平台，最终流向叙利亚境内与ISIS相关的筹款活动。
印尼金融情报机构 PPATK 与精锐反恐警察部队 Densus 88 合作，追踪钱包地址和交易流水，确认资金来源和去向。TRM Labs指出，这一案例证明区块链证据不仅可采纳，而且在恐怖主义融资诉讼中具有关键作用。
东南亚其他国家也在加强区块链情报能力，新加坡、马来西亚等地投资加密货币监测技术，以应对恐怖组织利用加密货币规避传统金融监管的风险。TRM Labs报告显示，2025年非法实体收到的稳定币总额约1410亿美元，其中86%涉及制裁规避活动，创下五年新高。
印尼的司法定罪表明，加密货币秘密资助恐怖主义的窗口正在逐步关闭。随着法院采纳链上数据作为证据，恐怖组织的资金流动面临更严格审查。此外，柬埔寨和中国近期也对跨境加密诈骗和洗钱案件采取行动，包括逮捕汇丰集团前董事长 Li Xiong 并引渡回国。
这一趋势显示，区块链透明性正在改变东南亚地区的反恐和金融犯罪执法格局。加密货币交易虽去中心化，但在监管机构和司法机关技术升级的背景下，其匿名性和逃避风险的优势正在减弱。未来，加密货币在跨境金融安全与反恐调查中的应用将更为关键。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美伊冲突最新进展：「史诗怒火」行动结束，加密市场情绪回暖
5 月 6 日，美国宣布史诗怒火行动结束，霍尔木兹自由计划暂停。比特币回升至 81,700 美元，市场情绪缓和。
Gate 即时热点2小时前
美国确认对伊朗“史诗怒火行动”结束，比特币反弹至 8.1 万美元
根据美国国务卿马科·卢比奥（Marco Rubio）于 5 月 6 日声明，美国对伊朗的“史诗怒火行动”已正式结束，美方已实现该行动的既定目标；同日，美国总统唐纳德·特朗普公开宣布，疏导霍尔木兹海峡船舶通行的“自由计划”将暂停一段时间。比特币当日反弹至约 81,000 美元，创 2026 年 1 月下旬以来的最高水准。
Market Whisper3小时前
万事达卡，Crypto Council 领导者在 Consensus Miami 讨论政策影响
万事达的高级领导层、Crypto Council for Innovation 以及 Clerisy 的代表在 Consensus Miami 讨论了战略定位以及关键人员如何影响加密政策的结果。根据小组成员的说法，让合适的人处在合适的场合，能够重塑内部组织的决策方向
Crypto Frontier6小时前
特朗普拒绝确认美伊停火协议有效性，BTC 创今年 2 月以来新高
特朗普拒绝确认美伊停火协议有效性，比特币突破 81,000 美元创今年 2 月以来新高，Circle 一度大涨超 20%。本文分析地缘风险、BTC 技术阻力与资金结构变化。
Gate 即时热点14小时前
意大利央行对欧盟发出呼吁：开发代币化版 SEPA，应对私人稳定币对银行体系的侵蚀
意大利央行（Banca d’Italia）副总裁 Chiara Scotti 5 月 5 日呼吁欧盟评估开发“代币化版本”的 SEPA（单一欧元支付区）系统、应对私人代币化货币（电子货币代币、银行数字代币化存款）对传统银行体系的侵蚀。Cointelegraph 报导整理、Scotti 指出设计“公部门与私人形式货币可互通”的基建是中央银行维持货币管控、同时不阻碍创新的关键优先事项。
SEPA 是什么？欧盟跨境支付的基础建设
SEPA（Single Euro Payments
鏈新聞abmedia14小时前
