执法行动

FTX 将于 7 月 31 日向债权人分配约 9 亿美元，这是对这家已破产的加密货币交易所相关利益方的补偿首期款。

根据 BlockBeats 报道，法国金融监管机构 ANJ 于 7 月 17 日宣布，将阻止在法国境内访问 Polymarket 的网站。该机构此前已于 2024 年 11 月禁止在该平台上进行金融交易。ANJ 表示，尽管已实施交易禁令，6 月来自法国 IP 地址的访问尝试次数仍达到 578,751。

一家荷兰法院周四裁定，加密货币平台 Knaken Cryptohandel BV 及其关联基金会破产；此前检察官称，有价值 700 万欧元（800 万美元）的客户资产下落不明。该裁决由鹿特丹法院发布，旨在确保 Knaken 在阻止其平台和账户访问后，能够进行有序的清算。荷兰公共检察机关于 6 月 30 日提交破产申请，原因是针对这笔资金的失踪展开了刑事调查；与此同时，荷兰金融犯罪调查服务在 6 月下旬突袭了该公司，并扣押了设备和资产。法院表示，该公司资产不足以向用户和客户全额偿付，且客户缺乏足够信息来判断其在平台持有资产方面的法律地位。该破产发生在荷兰于 2025 年 6 月 30 日结束转型期、开始执行加密资产市场监管（Markets in Crypto-Assets，MiCA）规定之后。 鹿特丹法院因资产不足裁定 Knaken 破产 鹿特丹法院于周四发布破产裁决，称作出该裁定有必要以确保有序的清算流程。法院表示，Knaken Cryptohandel BV 资产不足以全额偿付用户。法院还指出，客户缺乏足够信息来确定其就平台上的持仓所处的法律地位。 在法院作出裁决前，Knaken 已

与 Scattered Spider 黑客组织有关的两名男子，周四被英国国家犯罪局（National Crime Agency）和伦敦市警察局（City of London Police）判处 5 年 6 个月监禁。两人在 6 月 22 日于伍利奇刑事法院（Woolwich Crown Court）的首次出庭时认罪。英国当局认定他们是 Scattered Spider 网络犯罪团伙成员，该团伙与多起高调勒索软件和加密货币敲诈攻击有关，攻击对象包括英国和美国的公司。 Scattered Spider 渗透伦敦交通网络 该黑客组织被指与 2024 年 9 月渗透伦敦公共交通网络有关。根据 NCA 新闻稿，该次攻击造成了约 2,900 万英镑（3,890 万美元）的损失和恢复成本。 团伙从美国公司勒索 1.15 亿美元 美国检方称，根据美国司法部 9 月发布的一份新闻稿，Scattered Spider 团伙从至少 47 家美国公司收取了 1.15 亿美元的加密货币赎金款项。检方表示，该团伙的攻击扰乱了全美范围内的企业和组织，包括关键基础设施以及联邦法院系统。 凯撒娱乐支付 1500 万美元

据英国国家犯罪署（UK National Crime Agency）称，与“Scattered Spider”网络犯罪团伙有关联的两名黑客于周四在伍尔维奇皇家法院（Woolwich Crown Court）被判处五年零六个月。两人于 6 月 22 日认罪，并因一起涉及 1.15 亿美元加密货币赎金的计划而被定罪，该计划至少针对了 47 家美国公司。美国检方将 Scattered Spider 关联到多起高调勒索软件攻击，包括 2024 年 9 月对伦敦公共交通网络的入侵，导致约 2,900 万英镑（3,890 万美元）的损失以及恢复成本。

据 BlockBeats 报道，7 月 16 日，台湾最大的虚拟货币交易所 Coinbank（币想科技）其首席执行官史启仁因洗钱和诈骗被判处 22 年。士林区法院认定，Coinbank 与诈骗团伙串通，通过 45 家零售网点洗钱超过 230 亿新台币，促成将购买的 USDT 兑换为美元并转移至海外。2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，该计划影响 1,539 名受害者，损失超过 127 亿新台币。史和另外 13 人被指控从事加重诈骗、洗钱以及非法提供虚拟资产服务。

据大都会警察局加密货币团队称，7 月 16 日，英国一所法院判处三名男子合计 28 年 9 个月监禁，罪名是在对 8 名受害者实施诈骗时，从中偷走超过 400 万英镑的加密货币。29 岁的 Anthony Ikenwe 和 25 岁的 Kevin Nwamma 均因共谋实施欺诈和洗钱，各获判 6 年监禁。23 岁的 Hamza Bashir 获判 3 年 9 个月。该团伙制作了令人信服的虚假警察网站，以说服目标其数字资产面临风险，随后将资金定向转入其控制的钱包。 大都会警察局的区块链分析结合财务记录和交易所数据，在受害者于 2025 年 1 月首次报案后，拆除了该网络。警方于 2025 年 11 月 20 日在伦敦和埃塞克斯多地执行协调搜查令，逮捕三人并扣押 40 部手机以及加密货币资产。目前，约有 100 万英镑与受害者资金相关的款项已被追回。

美国司法部于周四以涉嫌 2000 万美元投资诈骗为由起诉 43 岁的本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener）。检方指控其涉及电汇欺诈、洗钱、银行欺诈以及加重身份盗用等罪名。 根据起诉书，维纳通过虚假陈述说服投资者出资并提供数字资产。随后，他使用新投资者的资金来偿还早期投资者，并支付个人开支。该诈骗计划影响了南达科他州、明尼苏达州及周边地区的数十名受害者。若维纳被判犯有全部 29 项指控，他最高或将面临 30 年监禁。

台湾士林区法院判处比特币想交易所主犯史某（Shih）22年监禁，罪名是诈骗。涉及1,500+名受害者，涉案金额3900万美元。史某领导的犯罪团伙打着币想（BitShine）的旗号运作；币想曾向金融监督管理委员会（FSC）登记，以掩盖包括诈骗和洗钱在内的不法活动。随着台湾加大对加密货币行业的监管力度，本案裁决也在该背景下出现：本月早些时候，立法机构通过了一项法律，为加密货币交易平台和稳定币发行方建立监管框架。 士林区法院以诈骗和洗钱罪判史某22年 据周四由半官方的中央通讯社（Central News Agency）发布的报道，士林区法院以非法提供虚拟资产服务并指挥诈骗和洗钱为由，判处被告史某（姓氏Shih）22年监禁。检方表示，史某领导了一个犯罪团伙，与诈骗团伙及与腾脉联盟（Thento Union）有关的帮派势力合作；腾脉联盟是台湾三大有组织犯罪集团之一。该团伙将受害者的现金导入USDT购买，随后再将资金转移至海外。 检方估计，在2024年1月至2025年4月期间，该团伙洗钱金额超过23亿新台币（7,100万美元）；据报道，共识别出1,539名受害者，损失超过12.7亿新台币（3900

据中央社报道，台湾士林地区法院周四判处加密货币交易所 BitShine 的主犯 22 年监禁，罪名是诈骗 1,539 名受害者，涉案金额为 12.7 亿新台币（3,900 万美元）。被告姓氏为史，被判定犯有非法提供虚拟资产服务、策划诈骗以及洗钱。 在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，检察官估计该犯罪团伙洗钱超过 23 亿新台币（7,100 万美元）。该团伙与诈骗集团及与 THENA 联盟相关的附属势力合作；THENA 联盟是台湾三大有组织犯罪集团之一，借此将受害者的现金引导至 USDT 购买，并将资金转移至海外。

据大都会警察局（Metropolitan Police）称，英国周四（7 月 17 日）有三名男子因冒充警察并将受害者引导至假网站，诈骗了超过 400 万英镑（540 万美元）的加密货币而被判刑。29 岁的 Anthony Ikenwe 因共谋实施诈骗被判处 6 年，并因洗钱再获刑 5 年；23 岁的 Hamza Bashir 因诈骗被判 3 年 9 个月，并因洗钱再获刑 3 年；25 岁的 Kevin Nwamma 因诈骗获刑 6 年，并因洗钱再获刑 5 年。该团伙诱骗 8 名受害者访问逼真的假警察网站，以窃取其加密货币持仓；随后通过复杂的金融网络进行洗钱，并将所得资金用于购买豪车、设计师服装和劳力士。调查人员追踪到超过 100 万英镑（134 万美元）的加密货币，并从迪拜的保险箱中追回约 50 万英镑（67.315 万美元）现金。

英国当局已对一伙冒充警察的犯罪团伙成员作出判决，指控其通过冒充警务人员从受害者处盗取加密货币；这也标志着随着英国加强对数字资产行业的监管，另一项引人关注的执法行动。 调查人员表示，该团伙运用复杂的社会工程手段，诱骗受害者相信他们是在协助合法的警务调查。在获得信任后，诈骗者说服个人转移加密货币或泄露敏感钱包信息，导致重大经济损失。定罪结果凸显，针对数字资产持有者的欺诈威胁正在加剧：犯罪分子主要通过冒充手段实施诈骗，而非直接进行技术攻击。 打击加密货币诈骗 该案反映了英国警方为打击与加密货币相关的犯罪所做的更广泛努力，因为诈骗者正日益利用公众对数字资产的兴趣。犯罪分子已采用更先进的方式，包括假冒警察来电、伪造身份证件，以及旨在迫使受害者迅速采取行动的说辞。 当局仍继续提醒加密货币投资者，合法的警察、监管机构或金融机构在调查过程中绝不会要求索取钱包恢复短语、私钥或进行加密货币转账。安全专家也建议对未经请求的来电进行独立核实，并启用强账户保护措施。 监管机构持续推进 这些定罪发生之际，英国监管机构正继续为加密货币行业推出一套全面框架。金融行为监管局已完成涵盖交易平台、托管提供商、稳定币发行方以

据 ABC News 报道，Gabriel Perez 自 2016 年起一直担任特朗普总统的提词器操作员，现被指控在三个月期间通过 Kalshi 的预测市场赢得超过 10 万美元。此事促使白宫将他安排到无薪行政休假。 Kalshi 的监控团队发现了相关交易，并将其提交给监管机构 CFTC。监管机构的执法负责人 Robert DeNault 证实了该移交。官员们已讨论和解条款，要求 Perez 退还其获利。曼哈顿联邦检察官拒绝启动刑事调查，目前尚未提出指控。

据《联合晨报》报道，7月16日，台湾最大的虚拟货币交易所 Bito Tech 首席执行官史启仁因与诈骗团伙勾结洗钱 23 亿新台币（约 92.13 百万新加坡元）被判处 22 年监禁。法院命令没收超过 4,371 万新台币的犯罪所得。史启仁与有组织犯罪有关，正将 Bito Tech 作为壳公司，通过台湾全境 45 个零售网点非法出售 Tether（USDT）。在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，该计划诈骗 1,539 名受害者，涉案金额达 12.75 亿新台币。

美国参议院于 7 月 16 日以一致同意方式通过简单决议 S. Res. 772，正式反对前 FTX 执行长 Sam Bankman-Fried（SBF）获得总统特赦或减刑。该决议由民主党参议员鲁本·加列戈提出，共和党参议员辛西娅·卢米斯共同发起，后获俄亥俄州共和党参议员伯尼·莫雷诺加入支持，形成跨党派立场。 S. Res. 772 的决议内容：一致同意通过 决议 S. Res. 772 于 2026 年 6 月 17 日由民主党参议员鲁本·加列戈提出，三位参与者如下： 鲁本·加列戈（Ruben Gallego）：民主党，亚利桑那州，决议提案人 辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）：共和党，怀俄明州，共同发起人 伯尼·莫雷诺（Bernie Moreno）：共和党，俄亥俄州，后续加入支持 决议于 2026 年 7 月 16 日以一致同意方式通过。就法律性质而言，简单决议通常只表达参议院本身立场，不需要众议院或总统批准，也不具备法律效力；美国宪法赋予总统对联邦罪行行使特赦与减刑的完整权力，国会无法通过此类决议直接限制。 特赦申请的背景：SBF 的 6 月申请与司法部待审状态 SB

据 Protos 称，这周一，一伙英国帮派因通过冒充警察并创建虚假的警察网站，盗取了 540 万美元的加密货币而被判刑。三名被告——Hamza Bashir，23 岁；Kevin Nwamma，25 岁；Anthony Ikenwe，29 岁——分别被判处 6 年 9 个月、11 年和 11 年。 他们通过电话说服加密货币持有者将资金转入伪造的“安全账户”。警方发现，被盗资金被用于奢侈消费，包括一辆价值 6 万英镑的汽车、来自 Hermès 和 Louis Vuitton 的设计师商品，以及度假旅行；此外还在一个保管箱中发现了 50 万英镑现金。该调查于 2025 年 1 月启动，原因是受害者向大都会警察局报案。

区块链协会于 7 月公开将《CLARITY 法案》定性为打击加密货币犯罪、强化执法合作的法案。联邦规则明确将使调查人员得以追踪非法金融活动，并将更多数字资产活动纳入美国监管范围。该法案将扩大数字资产交易所、经纪商、交易商及托管机构的反洗钱（AML）义务、制裁合规要求、登记及报告规定，并将比特币 ATM 纳入联邦监管。 区块链协会的立场：明确联邦规则为执法合作赋能的论点 区块链协会表示，《CLARITY 法案》不仅是消费者保护措施，也是公共安全提案。其核心论点为：在美国境内运营的受监管加密货币公司必须遵守美国法律，与监管机构合作，并履行合规义务，这将使调查人员得以更完整地了解数字资产活动。 区块链协会表示，境内监管将使不法分子更难通过离岸平台、薄弱的合规体系或不明确的法律漏洞掩盖罪行。该协会并直接引述其立场：“明确的规则赋予执法部门更大的权力”，并补充称，负责责任的公司在清晰的联邦框架内运营后，将成为更强大的合规合作伙伴。 Ripple 首席法务官史都華·奧爾德羅蒂对此表示支持。他表示，投票反对《CLARITY 法案》将使不法分子继续利用当前不受监管的加密货币环境。 《CLARITY 法