香港虚币交易平台AAX负责人涉嫌卷款逾6亿港元,现已被控4项罪名

PANews 2月26日消息,据港媒香港01报道,香港虚拟货币交易平台AAX自2022年11月中起以系统维护及更新为由停止运作,逾300客户因未能取回近1亿港元资产。香港执法部门经追查,发现疑似透过虚假消息及不法手段致平台停运,负责人则携同虚拟货币钱包及私人密匙离开香港潜逃,随后返港被逮捕。香港警方今日表示,经深入调查向191名受害者损失合共约8100万港元,而该AAX负责人在平台停止运作后取出共约值6.33亿港元的虚拟货币,目前他已被控3项盗窃罪及1项欺诈罪。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

韩国伪造团伙用加密货币兜售假文凭,起价 $200

一伙韩国伪造团伙正通过 Telegram 出售伪造文件,并接受加密货币和数字礼品卡付款。他们提供假文凭、许可证以及其他合法文件,强调加密货币在为不法服务促成匿名交易方面的作用。2021 年至 2023 年间,韩国因伪造犯罪被捕人数几乎翻了一倍。

GateNews2小时前

香港警方警告“AI 量化交易”加密诈骗,女子损失 770 万港元

香港警方披露了一起加密货币诈骗案件:一名女性在网上遇到冒充投资专家的骗子,骗子通过 Telegram 进行联系,声称可借助 AI 交易实现高额回报,最终导致她损失 770 万港元。警方提醒公众注意与加密货币投资相关的风险。

GateNews6小时前

Galaxy Research 首席:美国 OFAC 制裁名单涉及 518 个比特币地址

美国财政部的 OFAC 制裁名单包括 518 个比特币地址,这些地址已显著参与加密货币交易,目前持有约 9,306 BTC,价值为 $707 百万,凸显了加密货币与金融监管之间的关系。

GateNews12小时前

Chainalysis 详细披露“影子加密经济”受曝情况,Grinex 暂停运营

Grinex 的停机正在加剧对加密洗钱手法的审查,因为资金流动显示的行为与典型执法行动不一致。Chainalysis 的分析指出了引发疑问的模式,即该活动是否符合传统的外部黑客入侵或

Coinpedia21小时前

美国证券交易委员会加密领域的转变澄清了规则,但并未全面批准

美国证券交易委员会(SEC)已对加密货币监管采取更宽松的立场,允许某些接口在无需经纪交易商注册的情况下开展业务,但并未对整个行业给出一揽子批准。近期指导明确了加密资产如何被归类,强调联邦证券法主要适用于数字证券。随着该机构将重点放在欺诈和市场诚信上,执法活动已减少。

Crypto Frontier21小时前

波兰议会未能推翻总统在加密法案上的否决;总理指称俄方干预

波兰立法者未能推翻总统纳沃罗茨基(Nawrocki)对一项加密货币监管法案的否决。该法案旨在对齐欧盟标准。随着在一家主要加密交易所出现流动性问题且监管不足的情况下,关于俄罗斯影响力的指控浮出水面,局势愈发紧张。

GateNews04-18 12:41
评论
0/400
暂无评论