Gate News 消息，印尼法院在2024年和2025年对三名涉嫌恐怖主义融资的个人定罪，链上加密货币交易记录成为起诉核心证据。调查显示，这些被告通过加密货币收集和转移资金，将价值超过49,000美元的泰达币 (USDT) 转至境外平台，最终流向叙利亚境内与ISIS相关的筹款活动。
印尼金融情报机构 PPATK 与精锐反恐警察部队 Densus 88 合作，追踪钱包地址和交易流水，确认资金来源和去向。TRM Labs指出，这一案例证明区块链证据不仅可采纳，而且在恐怖主义融资诉讼中具有关键作用。
东南亚其他国家也在加强区块链情报能力，新加坡、马来西亚等地投资加密货币监测技术，以应对恐怖组织利用加密货币规避传统金融监管的风险。TRM Labs报告显示，2025年非法实体收到的稳定币总额约1410亿美元，其中86%涉及制裁规避活动，创下五年新高。
印尼的司法定罪表明，加密货币秘密资助恐怖主义的窗口正在逐步关闭。随着法院采纳链上数据作为证据，恐怖组织的资金流动面临更严格审查。此外，柬埔寨和中国近期也对跨境加密诈骗和洗钱案件采取行动，包括逮捕汇丰集团前董事长 Li Xiong 并引渡回国。
这一趋势显示，区块链透明性正在改变东南亚地区的反恐和金融犯罪执法格局。加密货币交易虽去中心化，但在监管机构和司法机关技术升级的背景下，其匿名性和逃避风险的优势正在减弱。未来，加密货币在跨境金融安全与反恐调查中的应用将更为关键。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
特朗普拒绝确认美伊停火协议有效性，BTC 创今年 2 月以来新高
特朗普拒绝确认美伊停火协议有效性，比特币突破 81,000 美元创今年 2 月以来新高，Circle 一度大涨超 20%。本文分析地缘风险、BTC 技术阻力与资金结构变化。
Gate 即时热点2小时前
意大利央行对欧盟发出呼吁：开发代币化版 SEPA，应对私人稳定币对银行体系的侵蚀
意大利央行（Banca d’Italia）副总裁 Chiara Scotti 5 月 5 日呼吁欧盟评估开发“代币化版本”的 SEPA（单一欧元支付区）系统、应对私人代币化货币（电子货币代币、银行数字代币化存款）对传统银行体系的侵蚀。Cointelegraph 报导整理、Scotti 指出设计“公部门与私人形式货币可互通”的基建是中央银行维持货币管控、同时不阻碍创新的关键优先事项。
SEPA 是什么？欧盟跨境支付的基础建设
SEPA（Single Euro Payments
鏈新聞abmedia2小时前
Ripple 将朝鲜黑客情报纳入共享，因加密攻击转向社交工程
根据 Crypto ISAC 在周二发布的公告，Ripple 正在与加密行业分享关于与朝鲜相关的威胁行为者的内部情报，其中包括与欺诈相关的域名、钱包地址以及来自近期黑客行动的入侵迹象。
此举是在 2.8 亿美元之后 D
GateNews6小时前
Ripple 与加密行业共享朝鲜黑客情报，因攻击手法转向社交工程
据 BlockBeats 报道，5 月 5 日，Ripple 宣布它正通过 Crypto ISAC 与加密行业共享其关于朝鲜黑客的内部威胁情报。此举回应了攻击方法的根本性转变：不再利用智能合约代码漏洞，而是威胁行为者
GateNews10小时前
Zondacrypto 首席执行官于 5 月 5 日携带 4,500 比特币私钥失踪；现任首席执行官逃往以色列
据 BlockBeats 报道，5 月 5 日，波兰加密货币交易所 Zondacrypto 的前 CEO 在 2022 年携带一台冷钱包的私钥失踪，冷钱包持有 4,500 BTC（目前价值超过 3.4 亿美元）。现任 CEO 承认该钱包现已无法访问，并据称已逃往以色列。
GateNews13小时前
中东局势升温，美股自高点回落，比特币持稳在八万附近
中东局势升温推高油价，美股自高点回落；比特币昨日突破8万美元，最高至80,776美元，Deribit 8万买权未平仓量显著上升，显示资金押注月内价格上行。ETF本周净流入6.3亿美元，市场对稳定币收益条款达成抱持乐观，并涉及CLARITY Act的相关动向。
鏈新聞abmedia16小时前
