
加州一对搭档因暗网毒品销售及加密货币洗钱被起诉
据司法部周三发布的一则简讯称,Nicholas Aguilar 和 Jessica Marcolina 因涉嫌暗网贩毒阴谋与洗钱,且其从加密货币交易中获利而被起诉。检方指控,这对加州搭档以“HotGirlzClub”之名在多个暗网市场运营供货商账户,2025 年的 7 个月期间在全美范围内寄送了 500 多批装有芬太尼和甲基苯丙胺的毒品包裹。该起诉书反映出一种联邦执法模式:将暗网毒品分发、基于加密货币的洗钱以及芬太尼销售联系起来,且当局将加密货币交易视为掩盖非法毒品所得的基础设施。 检方指控通过暗网销售洗钱加密货币 当局指控,Aguilar 和 Marcolina 通过旨在掩盖资金来源的加密货币交易洗钱其毒品销售所得。起诉书并未将加密货币描绘为犯罪活动的来源,而是描述为暗网销售产生收入之后,所据称用于承接资金的金融渠道。 据检方称,涉嫌使用加密货币属于一种用于将所得资金转移出传统银行渠道的基础设施。对执法部门而言,加密货币交易既带来挑战,也提供可追溯的调查线索:资金可能在各个钱包之间迅速流转,而区块链记录又能提供交易历史;前提是调查人员将钱包活动与现实中的身份、设备、交易所账户或被扣押
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