据 Foresight News 称，中国检察机关近期发布了关于虚拟货币洗钱侦查的指导意见，强调以钱包地址为突破口。该指导意见建议运用区块链技术分析链上数据与交易流，从而实现对涉及虚拟货币的洗钱活动的精准识别与起诉。
在向交易所、钱包服务提供商等第三方请求数据时，侦查人员应建立标准化的数据需求，包括身份要素（KYC 以及变更记录）、控制要素（登录日志、设备/IP 信息、双重身份验证记录）、资金要素（带有对应链上地址和交易哈希的存入/提出记录）以及处置要素（风险控制以及冻结/解冻记录）。文书材料应明确字段定义及数据生成方法，以建立钱包地址、账户与个人之间的清晰关联。
