执法行动

中国检察机关在最高人民检察院网站发布了论点，呼吁开展更积极的加密货币洗钱调查，并表示数字资产技术的发展速度已经快于该国现有的法律与侦查框架。检察官认为，虚拟货币的去中心化、匿名以及跨境特征，尽管提升了交易效率，仍会创造新的洗钱通道。中国已经禁止加密货币交易和服务，但执法重点正从交易禁令转向在数字资产通过隐私工具、去中心化交易场所以及匿名钱包流转时进行识别并证明洗钱。 检察机关将混币器和隐私币列为洗钱指示信号 检察机关表示，应将加密货币混币器和隐私币视为洗钱活动可能正在发生的指示信号。他们认为，在特定可疑情形下使用这些工具的人，应被推定为意图洗钱。混币器通过汇集并再分配资金来掩盖交易轨迹，而隐私币则旨在隐藏诸如发送方、接收方或交易金额等细节。 检察机关还指出了其他警示迹象，包括在可疑情形下快速转移大额加密货币，以及通过无法解释的匿名钱包进行频繁且高价值的转账。这些信号将使调查人员拥有更充分的依据，将某些加密货币行为视为洗钱证据，而非中性的交易活动。该方式将把更多负担转移到嫌疑人和服务提供商身上，而增强隐私的基础设施也可能成为刑事案件的要素之一。 去中心化交易所给调查带来挑战 检察机关点名

根据最高人民检察院，中国最高检察机关，检察官近期发布了一份立场文件，主张在与加密货币相关的洗钱调查中采取更积极主动的做法。文章称，虚拟货币的去中心化、匿名以及跨境特性，即使交易效率有所提升，也会为洗钱开辟新的渠道。 检察官提出的关键执法指标包括，将使用加密货币混币器或隐私币视为可能构成洗钱活动的指示，以及在涉及此类工具的可疑情形下推定犯罪故意。检察官还指出，在可疑条件下进行的快速、大额加密货币转移，以及通过匿名钱包频繁出现高额资金流，是需要警惕的信号。该立场文件反映出将部分增强隐私的基础设施视为合规红旗的转变，并可能对全球范围内处理与中国调查相关的加密资产的交易所、托管机构和服务提供商产生影响。

7 月 13 日，中国最高人民检察院发布了一套针对加密货币洗钱案件的新的检察工作框架。该框架在检察院官方报纸中概述，提出将区块链数据作为无需额外认证的自验证证据，针对使用币混合器或隐私币的嫌疑人实施分层的刑事主观故意推定，并建立一个全国性的跨部门平台，用于对查扣的数字资产进行管理与处置。 中国检察官在 2024 年对 3,000 多名个人提起了加密货币洗钱指控。根据 Chainalysis 的说法，2025 年中国洗钱网络处理的规模约为 160 亿美元，约占全球加密货币洗钱量的五分之一。

据 BlockBeats 报道，泰国央行于 7 月 13 日宣布，已开始使用数据分析工具筛查可疑的大额稳定币交易，重点关注由 Tether 发行的 USDT，以遏制非法资金流动和灰色市场活动。 泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，初步筛查已发现疑似交易，可能是刻意规避披露要求或绕过传统银行渠道。央行将把相关发现移交给泰国证券交易委员会，以便进一步调查。此次监测行动属于更广泛的打击灰色经济措施；自 4 月以来，银行被要求核验超过 500 万泰铢的现金取款用途，而大额现金取款量下降了约 35%。

五名资深参议院民主党人向共和党委员会领导人发出一封信，要求在总统唐纳德·特朗普公布其2025年度财务披露（于6月30日发布）之后，举行国会听证会，审查特朗普在加密货币方面的商业利益。上述议员——参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州）、理查德·布鲁门塔尔（康涅狄格州）、加里·彼得斯（密歇根州）、迪克·德宾（伊利诺伊州）和罗恩·怀登（俄勒冈州）——指出，涉及来自特朗普家族数字资产业务的外国投资者带来的国家安全风险以及潜在利益冲突。这一请求源于特朗普的披露显示：在其第二任期的第一年，其加密相关收入约为14亿美元，其中World Liberty Financial和模因币版税构成其披露收入的大部分。 民主党参议员请求就特朗普加密持仓举行国会听证会 这五名在关键参议院委员会中排名靠前的民主党人，在致信中辩称，新近公布的财务披露提出了需要国会监督的问题。“特朗普总统新的财务披露显示，特朗普家族的加密货币业务为其绝大多数收入来源，仅在其第二任期第一年就约为14亿美元，”参议员在信中写道。其担忧主要聚焦于World Liberty Financial，即特朗普家族的加密货币业务，据称在当年产生了数亿美元的

据 Odaily 报道，涉及 6 万比特币被扣押的钱志民案中为期三天的听证会于 2026 年 7 月 7-9 日结束。该案将把重点转向取证与资产追踪，实质性审查预计将于 10 月之后启动。法院将审查人民币投资如何进入相关账户、资金流向与转换、冻结资产与英国持有的比特币之间的关联、投资者的损失及补偿情况，以及投资者与争议比特币之间的具体财产关系。

根据美国司法部的说法，一名近期从海外被引渡回国的外国公民承认在勒索软件攻击中发挥了核心作用，这些攻击扰乱了美国企业。被告在联邦法院对与2019年和2020年所使用的Ryuk勒索软件变种相关的共谋和计算机欺诈指控认罪。检察官表示，被告及其共谋者非法入侵了受害企业的计算机网络，包括一家位于密歇根的公司（当时支付了200比特币，约合110万美元左右）、俄勒冈州Wilsonville的一家公司以及德克萨斯州的一所学校。该团伙共计收到了约1,610比特币的赎金支付，在付款时价值超过1500万美元。

中国检察机关已提出一套用于起诉加密货币洗钱的框架，其中包括：当嫌疑人使用币币混合器或隐私币时，在未提供合理的反向证据的情况下推定其具有犯罪故意。上述提案出现在一篇由湖南两名基层检察官以及一位大学法学教授撰写的评论文章中，该文刊登在中国最高人民检察院的报纸《检察日报》。该框架旨在弥补现行洗钱罪名指控中的空白，并提议设立国家平台，用于托管并处置被扣押的加密货币，解决因中国禁止加密货币交易而引发的处置问题。仅在 2024 年，中国就有超过 3000 人因与加密货币相关的洗钱行为被指控。根据 Chainalysis 的说法，这些提案之际，中国境内的中文洗钱网络预计在 2025 年处理了约 160 亿美元的洗钱量，并且大致承担了全球所有加密货币洗钱的五分之一。 起诉方提议：使用混合器或隐私币即推定存在故意 文章提出，当嫌疑人使用旨在掩盖交易的工具（例如混合器或隐私币）时，法院应推定其意图洗钱，除非嫌疑人提供合理的反向证据。该框架还建议：当嫌疑人以显然不合理的价格抛售大额加密货币，或通过与其身份不相连的匿名钱包进行高频、大规模转账时，也应推定其具有故意。作者呼吁实行“一案双查”的规则：对每一起上游

据《检察日报》报道，该报为中国最高人民检察院的官方报纸，检察官和一名法律教授近日提出了打击加密货币洗钱的起诉框架。该建议称，当嫌疑人使用币币混币器或隐私币时，法院应推定其具有犯罪故意，除非嫌疑人提供“合理的反证”；并将链上记录以及区块链分析公司的报告视为可采证据。 文章还敦促建立一个全国性平台，通过合规渠道托管并拍卖被查获的加密货币，以应对北京在2021年对加密货币交易实施禁令所带来的长期难题。

加密律师 John E. Deaton 表示，在 SEC 对该公司提起诉讼期间，超过 75,000 名 XRP 持有者为 Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 和执行董事长 Chris Larsen 提供了关键支持。该诉讼于 2020 年 12 月提起，并在去年的 8 月结束。Deaton 的表态是在 Garlinghouse 最近披露 Ripple 在 SEC 起诉后几乎崩溃之后。Deaton 表示，XRP 持有者持续的背书——他们以 amici curiae 身份加入案件——帮助 Ripple 经受住了多年的监管压力，并促使 Ripple 选择了诉讼而非和解。该案成为美国加密货币行业中一场关于监管越权的决定性对抗。 75,000 名 XRP 持有者以 Amici Curiae 身份加入 Ripple 案 Deaton 承认，即便在被个人起诉之后，Garlinghouse 和 Larsen 仍保持坚韧，并未向 SEC 的恐吓手段屈服。他称赞了超过 75,000 名 XRP 持有者以 amici curiae 身份加入案件，认为他们的参与史无前例，并是关键的支持

据链上分析平台 Lookonchain 称，X 上的 SpaceXAI 和 Starlink 账户遭到攻击者入侵，攻击者利用它们来推广一种名为 SCATMAN 的欺诈性迷因币。攻击者铸造了 10 万亿个 SCATMAN 代币，并在两个钱包中出售，合计约 12.5 万美元的以太坊（Ethereum），在帖子被检测并移除之前完成。Lookonchain 追踪了被盗资金，并公开披露了两个钱包地址，不过攻击者身份仍未知。截至报道时，SpaceX 和 Starlink 均未就此次泄露发布公开声明。

据 Bitcoin.com 称，开普敦当局与大都市警察部门近日在夜间开展了一次行动，查扣多辆使用伪造或未登记车牌的豪华车辆；这些车辆的司机声称自己是加密货币和外汇交易员。在被没收的车辆中，有一辆估值 153,000 美元的 Mercedes-AMG GLE，被欺诈性登记为一辆白色 BMW。 当局表示，这类“金融影响者”会用豪车在 TikTok 以及其他社交媒体上展示财富，引诱受害者进入诈骗平台。 此次行动旨在打击利用深度伪造技术、克隆应用和加密货币钱包进行洗钱的有组织加密骗局。市政官员已成立一个独立的大都市警察侦查单位，以打击日益复杂的金融犯罪，该机构与资源有限的全国警察体系相互独立。

根据美国联邦调查局（Federal Bureau of Investigation）消息，FBI 路易斯维尔外勤办公室报告称，针对肯塔基州居民的政府冒充诈骗有所上升。冒充警察或政府官员的诈骗分子会向受害者施压，要求其发送加密货币款项，以避免被捏造的法律后果，例如逮捕令或陪审义务违规。在 2025 年，FBI 的互联网犯罪投诉中心（IC3）共收到 39,949 起关于政府冒充诈骗的全国投诉，受害者损失超过 8.33 亿美元；其中肯塔基州仅记录 475 起投诉，损失超过 315 万美元。该类诈骗利用紧迫手段以及包括伪造电话号码、AI 生成语音和假冒文件在内的技术工具来欺骗目标。有关部门强调，合法的执法机构从不通过电话要求加密货币付款，也不会发出逮捕威胁。 冒充者使用的诈骗手法 诈骗分子会使用伪造来电显示号码，以显得自己来自合法的政府机构。他们借助 AI 生成的声音和伪造的官方文件来提高可信度。受害者会收到有关“即将被逮捕令”或“未处理的陪审义务”的说法。施害者要求受害者通过加密货币自动取款机、汇款或预付卡立即付款。FBI 表示，真正的执法人员从不会要求加密货币付款，也不会通过电话通讯威胁逮

根据 MPost 报道，7 月 13 日，泰国央行（BOT）和泰国证券交易委员会（SEC）正在审查高价值的 Tether（USDT）以及其他稳定币交易，以配合扩大反洗钱监管。监管机构正在评估稳定币是否被用于隐藏受益所有权，或绕过国内汇款渠道；对可疑交易已提交至 SEC 以供执法审查。 BOT 将在第四季度推出额外的反洗钱措施，包括要求个人以现金存入 500 万泰铢或以上时验证资金来源。商业银行也被指示在开户时实行更严格的“了解你的客户”（KYC）程序，以防止被用于非法活动。

据美国联邦调查局（FBI）路易斯维尔外勤办公室称，冒充警方和政府官员的诈骗分子正以逮捕令或履行陪审义务等威胁，向肯塔基州居民施压，要求他们通过 ATM 机、电汇或预付卡立即支付加密货币。这些骗局通过伪造的电话号码、由 AI 生成的声音以及虚假文件制造紧迫感。 在 2025 年，FBI 的互联网犯罪投诉中心（IC3）共收到 39,949 起政府冒充类投诉，受害者损失超过 8.33 亿美元。肯塔基州报告了 475 起投诉，损失超过 315 万美元。FBI 提醒受害者挂断电话，联系其金融机构，将事件上报给当地警方或 IC3，并避免采用要求立即付款的施压手段。

开普敦市长 Geordin Hill-Lewis 参加了一次夜间行动，和地铁警察一起扣押了与欺诈性加密货币运作相关的、带有虚假牌照的豪华车辆。执法部门的目标是自称加密货币和外汇交易员的人，指控他们用高端汽车作为“身份地位”的实物象征来诱骗受害者进入欺诈性投资计划。在行动期间，警方扣押了一辆银色的 Mercedes-AMG GLE，估值超过 153,000 美元（250 万南非兰特），该车被欺诈性地登记为一辆白色 BMW，并逮捕了另一名未登记 BMW 3-Series 的司机。官员表示，这些车辆经常被“金融网红（finfluencers）”用来掩盖非法的数字资产计划。一份 3 月报告指出，开普敦和约翰内斯堡正逐渐成为由有组织的犯罪辛迪加运营的、以企业化运作方式为特征的国际加密货币诈骗中心所在地，这些团伙使用包括换脸深度伪造（deepfakes）和克隆应用在内的先进技术。 开普敦警方扣押欺诈性登记的 Mercedes-AMG GLE 并逮捕 BMW 司机 在这次定向夜间行动中，开普敦地铁警察扣押了一辆银色 Mercedes-AMG GLE，估值超过 153,000 美元（250 万南非兰特

据《Hürriyet Daily News》报道，土耳其检察官对一个涉及504名嫌疑人的庞大洗钱网络提出起诉，该网络与大巴扎（Grand Bazaar）的一项计划有关，非法所得总计约4000亿土耳其里拉（约8.5亿美元）。被告被指控使用空壳公司、银行账户、外汇经纪商、POS终端和加密货币交易所来掩饰非法收益。据称，他们将被盗资金转换为加密货币并将所得转移到海外，同时招募受害者进入以高回报承诺为诱饵的诈骗投资计划。检察官正就涉嫌主犯Türker Ak寻求最高34.5年的监禁。

据 Odaily 称，开普敦当局近日开展了一次夜间行动，针对假扮加密货币和外汇交易员的个人。警方查获了一辆价值15.3万美元的银色梅赛德斯-AMG GLE，该车被虚假登记为一辆白色宝马，并逮捕了一名驾驶未登记宝马3系的司机。官员表示，诈骗性的加密货币黑帮会利用 TikTok 展示资产和豪华车辆，作为地位象征以吸引受害者参与虚假的投资计划。

中国《检察日报》刊文《体系化破解利用虚拟货币洗钱刑法规制困境》，指出当前司法实践在打击虚拟货币洗钱犯罪时面临三重系统性困境：第一，行为定性困境；第二，证据获取困境；第三，追赃挽损困境。文章就三大困境分别提出系统性应对方案。 行为定性困境：刑法第191条七类限制与掩隐罪“口袋化”的司法实践问题 根据《检察日报》文章，行为定性困境的核心在于：中国反洗钱法实质上已取消对上游犯罪的范围限制，但刑法第191条洗钱罪仍严格限定于7类特定上游犯罪（如毒品犯罪、腐败贿赂等）；对于清洗非7类特定上游犯罪所得的行为，司法机关只能以刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪（掩隐罪）论处，导致掩隐罪呈现明显的“口袋化”倾向。 文章提出的应对方案包括：在司法层面实现从被动识别转型为主动审查（提升专业认知、严格落实“一案双查”、强化程序衔接）；以及启动检察监督与考核标准的引领功能（加强立案与侦查活动监督、优化考核体系）。 证据获取与追赃挽损困境：混币器跨链转移、公私钥机制与跨国协作壁垒的具体挑战 根据《检察日报》文章，利用虚拟货币洗钱在查证和追赃方面面临以下具体技术和制度挑战： 取证难：犯罪者利用混币器、隐私币及去中心