区块链调查员 ZachXBT 于 6 月 13 日宣布，他将拒绝来自加拿大的所有加密货币诈骗受害者请求，理由是加拿大当局在执法与资产扣押方面存在薄弱环节、屡屡失败。他称多伦多是全球前 5 的网络犯罪枢纽，并表示加拿大政府机构的疏忽程度可能比印度或尼日利亚更严重。该声明凸显了区块链证据能力与离线层面受害者资金追回所需执法机制之间的差距。
ZachXBT 引用两个被忽视的案例示例
ZachXBT 在 6 月 13 日的一系列帖子中发表上述评论，称加拿大当局经常未能起诉犯罪者，或未能为诈骗受害者扣押已冻结资产。他写道，加拿大主流媒体不敢报道多伦多如何已成长为全球顶级 5 的网络犯罪者枢纽，以及执法部门未能为其诈骗受害者起诉或扣押已冻结资产，并补充称他不得不开始拒绝来自加拿大的所有受害者。
他引用了两个案例来支撑这一说法。首先，他表示加拿大执法人员忽视了一份关于某威胁行为者运行网络钓鱼骗局的报告，而该行为者如今向公司勒索数百万美元。其次，他描述了一起当局未对他提供的证据采取行动的情况，称他在第一个例子中拥有的证据与另外两个司法辖区中用于成功起诉威胁行为者的证据类型完全相同。
ZachXBT 在帖子中未点名具体威胁行为者，称这是因为正在进行的事项具有敏感性，但指出这种差距是意愿与能力方面的问题，而非证据问题。
调查员此前的工作瞄准交易所与律所
这些表态符合 ZachXBT 更广泛的行动——他因推动其指控在“庇护或忽视”非法资金方面有所作为的交易所、律所和监管机构而建立了声誉。上个月，Bitcoin.com News 报道了他的调查，指控 Kucoin 庇护了来自德国调查人员的 1300 万美元被盗加密货币，并且还揭露了一家美国律所对与北朝鲜 Lazarus Group 相关的已冻结资金进行了 7100 万美元的攫取。他还发布了有关一条北朝鲜支付流水线的泄露数据，该流水线将加密货币转换流入法币。
加拿大近期也记录了多起备受关注的网络犯罪案件。多伦多警方宣布，他们在一起 SMS 群发诈骗调查中取得了所谓史无前例的逮捕行动，这是该国已知首次使用“设备冒充”技术。加拿大皇家骑警（RCMP）也宣传了对大量诈骗行动的打击，这些行动有成千上万的受害者。加拿大网络安全中心的《2025-2026 年全国网络威胁评估》已将诈骗与勒索软件列为正在升级、对加拿大人构成的威胁。
若无诉讼行动，受害者将面临追回障碍
ZachXBT 拒绝加拿大案件意味着，身处该司法辖区的受害者可能更少途径来追回资金，即便区块链证据十分明确。区块链分析可以以不寻常的精确度识别嫌疑人并追踪被盗资金，但追回仍取决于线下世界的法院、警方以及资产冻结权力。没有这种后续跟进，即便证据无懈可击也可能止步不前。
ZachXBT 先前曾使用点名并公布证据的策略，推动交易所与机构采取行动。至于这种公共施压的方式是否会促使加拿大当局作出回应，仍有待观察。
FAQ
ZachXBT 在 6 月 13 日宣布了什么？
ZachXBT 于 6 月 13 日宣布，他将拒绝来自加拿大的所有加密货币诈骗受害者请求，理由是加拿大当局在执法与资产扣押方面存在薄弱环节、屡屡失败。
为什么 ZachXBT 将加拿大机构与印度或尼日利亚进行对比？
ZachXBT 表示，加拿大政府机构的疏忽程度可能比印度或尼日利亚更严重，认为加拿大当局在收到证据后，依然经常未能为诈骗受害者起诉犯罪者或扣押已冻结资产。
ZachXBT 引用了哪两个案例示例？
ZachXBT 引用了两个案例：加拿大执法人员忽视了一份关于某威胁行为者运行网络钓鱼骗局的报告，而该行为者如今向公司勒索数百万美元；以及当局未对他提供的证据采取行动，而这些证据类型与在另外两个司法辖区中用于成功起诉威胁行为者的证据类型相同。
