美国司法部（DOJ）已采取重大举措打击由加密货币助长的犯罪，扣押了与总部位于柬埔寨的 Huione Group 相关的基础设施。官员表示，此举旨在扰乱一个据称帮助转移并隐藏与欺诈、网络犯罪和加密货币骗局相关的数十亿美元资金的网络。
当局瞄准了一项云计算账户，该账户支持 Huione Group 运作中的关键环节。据调查人员称，该基础设施在促成与大规模犯罪活动相关的交易方面发挥了重要作用。
打击重大加密犯罪网络
司法部表示，被扣押的基础设施支持与 Huione Guarantee 相关的平台，该平台也被称为 Haowang Guarantee。美国官员称，该市场提供的服务使网络犯罪分子能够开展非法操作，并以数字资产为名进行洗钱。
调查人员指控，该网络帮助犯罪分子买卖被盗数据、转移非法资金，并支持欺诈计划。据称，其中许多骗局通过虚假的投资机会和线上情感骗局来锁定受害者。
该网络的关键指控包括：
- 促成加密货币洗钱
- 支持欺诈和投资骗局运作
- 提供与被盗个人信息相关的服务
- 通过类似托管的系统促成犯罪交易
财政部加大压力
此次扣押基础设施的行动同时伴随美国财政部的其他行动。官员扩大了针对 Huione Group 及相关实体的制裁和金融限制。
财政部此前已将 Huione Group 认定为严重的洗钱隐患。调查人员估计，该组织在 2021 年至 2025 年初期间处理的非法所得超过 40 亿美元。执法部门将上述资金中的部分款项与网络劫掠、投资欺诈以及其他线上骗局联系起来。
对加密欺诈的关注日益加深
最新行动凸显了美国政府对与加密货币相关犯罪的日益重视。监管机构和执法部门已加大力度，打击那些帮助诈骗者跨境转移数字资产的网络。
此外，官员认为，破坏支撑这些行动的技术基础设施可能同样重要，甚至不亚于冻结资金。通过打击支持犯罪型市场的平台系统，当局希望减少非法加密货币交易的流量，并保护潜在受害者。
