据 HK01 报道，香港警方在 2024 年 6 月至 9 月期间瓦解了一起跨境洗钱行动，该行动涉及 43 个本地银行账户处理来自 34 起诈骗案件的 1800 万港元。该团伙被怀疑通过加密货币交易所将 2.3 亿港元的犯罪所得进行洗钱。 一名 34 岁内地女子承认开设空壳银行账户，并通过虚拟资产交易店购买加密货币，以掩盖资金来源，洗钱约 929 万港元。她被判处 47.5 个月监禁。香港当局警告称，协助犯罪资金转移最高可判处 10 年监禁；洗钱罪最高可判处 500 万港元罚金及 14 年监禁。
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