据美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室称，两名个人于周三在格鲁吉亚共和国因洗钱指控被捕并被起诉，指控其通过 AudiA6 洗钱组织洗钱超过 3.89 亿美元的比特币。嫌疑人据称是管理该加密货币服务的高级成员，并据称被指控犯有共谋洗钱金融票据的罪名。
由美国特勤局、美国国税局以及澳大利亚、德国、日本和其他国家的执法机构协调的国际调查，确认向 AudiA6 账户存入了 10,333 BTC，其中约 1900 万美元可直接从已知的非法来源追踪而来。此次行动导致扣押加密资产、封禁 Telegram 账户，并在该组织的暗网网站上张贴了查扣横幅。
