据链上调查员 ZachXBT 称，6 月 7 日在迪拜被拘留的嫌疑人是复杂社交工程诈骗和数据勒索网络的实施者，并非一些媒体报道所称的无辜加密企业家。相关人员与总计超过 3 亿美元的欺诈损失有关。
丹麦人 Danish Zulfiqar Khan（被称为“Danny”或“Meech”）与 2.43 亿美元 Genesis 欠款人盗窃案以及 2023 年 8 月的 Kroll SIM 卡互换事件有关，该事件曝光了 BlockFi、Genesis 和 FTX 欠款人的个人数据，并促成了后续的网络钓鱼攻击。Ryan Pepper 涉及 Fractal ID 数据泄露事件，影响约 30 万用户，而 Cameron Cureton 与 Coinbase 的社交工程行动有关。迪拜警方从被拘留者处扣押了约 1890 万美元的资产。
