据 ChainCatcher 称，链上调查员 ZachXBT 分析，用户的 5.73 BTC（约 475,000 美元）在 2025 年 3 月因社工攻击被冻结在 Changelly 上。资金被追踪至多起针对美国用户的事件，包括比特币 ATM 被盗，累计损失超过 100 万美元，并牵涉老年受害者。出人意料的是，该用户在 2025 年 12 月于印度提交了警察报告（案号 3207-P/2025），试图追回被冻结的资产。进一步调查发现，该用户账户信息存在不一致之处，并暗示其可能参与充当洗钱中介。ZachXBT 警告，这类案件凸显持续存在的社工手段以及跨境资金转移，敦促用户避免与可疑来源进行交易，以防止合规冻结和法律风险。
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