美国制裁柬埔寨参议员，因其加密诈骗网络；司法部冻结7亿美元

Gate News消息，4月24日——美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对柬埔寨参议员柯安及其与“诈骗园区”网络相关的另外29名个人和实体实施制裁。该网络通过虚假的加密货币投资平台骗取美国人。作为协调打击行动的一部分，美国司法部诈骗案中心打击力量（Scam Center Strike Force）冻结了与东南亚加密货币投资诈骗案中涉嫌洗钱相关的 $700 百万以上资金，并扣押了503个瞄准美国受害者的网站。

OFAC表示，柯安在整个柬埔寨控制诈骗园区，相关业务从赌场和办公室园区运营，这些场所已被改造用于实施欺诈活动。制裁是在对位于柬埔寨城市波贝（Poipet）的诈骗中心进行警察突袭之后作出的。波贝靠近泰国边境，安此前曾被指控在当地经营相关行动。商人里提·拉克斯梅（Rithy Raksmei）也作为该网络的一部分被列入制裁名单。

根据OFAC的说法，诈骗分子通过友谊或亲密/恋爱关系引诱美国人，并说服他们在“合法投资平台”的幌子下向加密货币转账，以获取高回报。该机构指出，在某些情况下，实施这些骗局的人本身也是人口贩运的受害者，被迫在遭受暴力威胁的情况下实施违法行为。

司法部的行动包括：对两名与缅甸一处诈骗园区有关联的中国籍人员提出刑事指控；扣押一个拥有6,000多名成员的Telegram频道，该频道用于招募被贩运的劳工；并取缔503个虚假的加密货币投资网站。联邦检察官以电信诈骗阴谋罪起诉黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）。国务院正在为提供与缅甸克伦邦（Karen State）泰昌诈骗园区相关诈骗计划相关收益被扣押的信息，提供最高 $10 百万美元的奖励。