Gate News消息，4月17日——美国参议员理查德·布鲁门塔尔 (D-Connecticut) 于4月17日向美国司法部 (DOJ) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发送了信函，要求澄清两名负责监督一家大型加密货币交易所的合规监控人员的状态。
根据此前报道，该交易所内部调查人员曾警告高管，超过 $1 billion 的资金流向了与伊朗相关的钱包，但随后被解雇。该交易所否认解雇与调查结果有关，并表示其合规系统十分严谨。值得注意的是，司法部此前已终止对嘉能可（Glencore）和波音（Boeing）的独立监控要求，这引发了疑问：针对本案所指的大型CEX，类似的监督机制是否也可能被暂停。
该交易所在2023年因反洗钱和制裁合规监控方面的不足被罚款43亿美元。两名合规监控人员属于那份和解协议的一部分。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
IMF 警告：全球私人信贷 2 兆美元规模、3,000 亿美元半流动性结构构成系统风险
IMF在GFSR警示全球私人信贷规模约2兆美元，其中15%为半流动性工具，近5年增长3倍。四大脆弱点：借款人脆弱、多层杠杆、估值主观、联结不透明；与银行互动形成系统性风险。呼吁强化非银中介监管、严格半流动性赎回、提升跨国协调。与美国心理性传染警告互相呼应。
鏈新聞abmedia25 分钟前
美国五大银行协会：《CLARITY 法案》稳定币妥协措辞不足，仍存重大漏洞
根据美国银行家协会（ABA）等五家银行业协会于 5 月 4 日发布的联合声明，关于参议员 Tom Tillis 及 Angela Alsobrooks 为《数字资产市场透明度法案》（CLARITY Act）提出的稳定币收益率妥协方案，各机构表示，拟议措辞不足以禁止支付稳定币的收益和利息，并称这是“必须解决的重大漏洞”。
Market Whisper1小时前
美国参议员：《CLARITY 法案》下周审议，目标 7 月 4 日前签署成法
据《Bitcoin Magazine》于 5 月 6 日的报道，美国共和党参议员 Bernie Moreno 表示，参议院将于“下周”对《数字资产市场透明度法案》（CLARITY Act）进行审议；Moreno 表示：“我们将在六月底前将其送至总统的办公桌上，他将于 7 月 4 日之前签署成为法律。”
Market Whisper3小时前
CFTC 将在 Phantom 无行动函（No-Action Letter）之后制定非托管开发者保护措施
据 CFTC 主席 Michael Selig 称，该机构正在考虑制定规则，以保护非托管软件开发者免受经纪商注册要求的影响。Selig 在周二的 Consensus Miami 会议上表示，CFTC 旨在将其 3 月份不采取行动的函件立场编入法规，其中包括：
GateNews3小时前
万事达卡，Crypto Council 领导者在 Consensus Miami 上塑造政策
万事达高层、Crypto Council for Innovation 和 Clerisy 的代表在 Consensus Miami 的一场小组讨论中讨论了战略定位如何影响加密货币政策与产品结果。根据与会嘉宾的说法，恰当的人在恰当的场合可以重塑内部决策，进而推动加密货币行业更具战略性的政策与产品落地。
Crypto Frontier4小时前
