Gate News 消息，3月20日，美国联邦调查局发出警告称，一种基于 Tron 区块链的诈骗手段正在蔓延，不法分子通过伪造带有 FBI 名称与标识的代币，向用户发送虚假执法通知，诱导其泄露敏感信息。
据披露，部分用户在钱包中收到带有“调查通知”的代币信息，声称其资产正接受审查，并要求完成所谓的反洗钱验证，否则将面临资金冻结风险。此类信息通常附带外部链接，引导用户进入仿冒网站提交身份信息，从而实施诈骗。
该类手法延续了加密行业常见的网络钓鱼套路，通过制造紧迫感迫使用户迅速做出反应。美国联邦调查局指出，类似诈骗在近年来持续增长，仅2024年就收到超过14万起相关投诉，涉及损失达93亿美元，同比大幅上升。
官方提醒，任何要求提供身份信息或私钥的请求都应保持高度警惕，尤其是通过代币消息或链上通知形式传播的内容。用户如已与相关地址或网站交互，应及时向互联网犯罪投诉中心提交报告，以降低潜在损失。
值得注意的是，美国联邦调查局此前也曾利用区块链技术开展反诈行动。2024年，其推出名为 NexFundAI 的诱捕代币，用于识别并打击市场操纵行为，最终促成至少18人被起诉。这表明监管机构正逐步加大对加密犯罪的打击力度。
在安全专家看来，随着区块链通信方式不断演化，诈骗形式也更加隐蔽，用户需加强对链上信息的甄别能力，避免因误信“官方通知”而造成资产损失。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
Payward 因 $25M 的加密托管欺诈起诉 Etana
Kraken 的母公司 Payward 已就指控向 Etana 及其首席执行官提起诉讼，指控其涉嫌 2500 万美元的加密货币托管欺诈。根据指控，客户资金被挪用、混同并藏匿在 Payward 所称的“庞氏式”方案中，该方案在流动性枯竭之际崩解
Crypto Frontier4 分钟前
世界自由金融因 WLFI 代币冻结而对 Justin Sun 提起诉讼
2026 年 5 月 4 日，World Liberty Financial 就诽谤对 Justin Sun 提起诉讼，指控该 TRON 创始人在该公司限制其 WLFI 代币的访问后，发起针对该公司的公开活动。Sun 先于 4 月 21 日提起了自己的诉讼，声称该公司非法冻结了他的
GateNews44 分钟前
朝鲜否认加密货币盗窃，$577M 于 2026 年被盗
朝鲜民主主义人民共和国否认了国家支持的加密货币盗窃指控，尽管区块链情报公司 TRM Labs 报告称，2026 年前四个月与朝鲜相关的行为体盗走了大约 5.77 亿美元。该政权外交部的一名发言人
Crypto Frontier5小时前
Nobitex 创始人被指与伊朗精英政治家族有关，关联最高领导人；路透调查揭示
据路透社周五发布的一项调查，Nobitex 是伊朗占主导地位的加密货币交易所，拥有约 1100 万用户，承接了该国约 70% 的加密货币活动。该公司由兄弟 Ali 和 Mohammad Kharrazi 创立，他们的家族与伊朗三位最高领导人均通过婚姻关系有关
GateNews11小时前
北韓恐攻判決持有人扣押 7,100 万美元 Kelp DAO ETH：Arbitrum「集中介入」反成法律抓手
纽约南区法院于5月1日下达扣押令，在分割听证前禁止处置 30,766 ETH（约 7100 万美元），用于 DeFi United 补偿计划。ETH 来源为 4 月 KelpDAO 跨链桥被盗案，经 Arbitrum 安全委员会冻结后纳入 DAO 治理；补偿由 Aave 等募资。原告称黑客涉北韩 Lazarus Group，法院命令待分割听证再定。
鏈新聞abmedia14小时前
