KuCoin 运营方 Peken Global Limited 被禁止在其平台上接纳美国用户；原因是联邦法院批准了美国商品期货交易委员会（CFTC）的和解令，从而结束了该交易所在美国的执法纠纷。
该命令于纽约南区法院作出，要求 Peken 支付 50 万美元的民事罚款，并禁止其向美国参与者提供交易访问，除非其注册为外国交易所。更重要的是，它取消了 KuCoin 先前美国退出的时间限制，将原本至少两年的退出期限变为无限期禁令。
此次行动是在 KuCoin 于 2025 年 1 月就经营未获许可的资金传输业务认罪之后发生的；该指控涉及的罚款和没收金额接近 2.97 亿美元。综合来看，这些案件显示美国当局如何在多个层面追查该交易所，将刑事反洗钱指控与民事市场准入违规行为同时推进。
CFTC 案中相对较小的罚金，反映了大部分金融惩罚已在刑事程序中被施加。该机构表示，未寻求追缴违法所得，理由是 Peken 的合作以及在平行的美国司法部案件中已作出的没收令。
据司法部称，KuCoin 大约拥有 150 万注册的美国用户，并从中至少获得 1.845 亿美元的手续费。该交易所在 2023 年 8 月才引入“了解你的客户”要求，并未将其应用于现有账户，这一漏洞成为执法的关键点。
法院还驳回了对关联实体 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd. 和 Flashdot Limited 的剩余指控。
随着禁令的生效，KuCoin 的美国业务已由临时限制转为永久关闭，完成了一次罕见的、按步骤推进的执法流程：从刑事起诉到民事市场禁令。
