TradeAI/Stakx 庞氏骗局案撤案申请被驳回,涉案规模达 4.4 亿美元

ETH-0.47%

Gate News 消息,3 月 24 日,纽约南区联邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定,驳回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案动议,该案将继续推进。该案由加密货币律所 Burwick Law 提起,指控多名被告以 NFT 及加密货币投资池为载体,运营涉嫌庞氏性质的欺诈计划,向投资者承诺高额收益。目前估计损失已超 2000 万美元,涉案总规模约 4.4 亿美元。法院驳回了被告在司法管辖权、诉讼地点及送达程序等方面提出的全部抗辩意见。针对被告 Cyrus Abraham 以送达程序存在技术瑕疵为由拒绝应诉一事,法官明确指出,诉讼程序不是捉迷藏游戏,要求 Abraham 于 3 月 31 日前向原告律所披露其现居住地址,否则将面临缺席判决及进一步制裁。法院同时将正式送达截止日期延长至 4 月 22 日,并已允许通过以太坊钱包、电子邮件及社交媒体等替代方式送达法律文件。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

DSJ 交易所在 $150M 庞氏骗局指控中崩溃,称 ZachXBT

据链上调查员 ZachXBT 称,DSJ Exchange(DSJEX)和 BG Wealth Sharing 上周在据称利用涉及超过 1.5 亿美元的用户资金运行庞氏骗局后崩塌。该平台通过承诺固定回报以及基于推荐的激励吸引了投资者,然后在

GateNews5 分钟前

韩国金融服务委员会在 4 月 16 日就加密货币交易所未返还用户资产一事部分胜诉上诉

据首尔高等法院行政部 4-3 称,4 月 16 日,金融服务委员会(FSC)在其针对加密货币交易所 A 的禁令申请的上诉中部分胜诉,共有 4 项行政命令中的 3 项得到维持。该交易所在 2020 年 11 月 30 日停止运营,但

GateNews26 分钟前

加密巨鲸起诉 Coinbase,指控冻结被盗 DAI 后拒绝归还

据 The Block 于 5 月 6 日报道,一名以化名“DB”起诉的匿名加密货币巨鲸周一对 Coinbase 及被指控的窃贼“John Doe”提起诉讼,指控 Coinbase 在其提供宣誓书证明自己为合法所有人后,仍拒绝归还与 2024 年加密货币盗窃案相关的冻结 DAI 资金。

Market Whisper45 分钟前

朝鲜恐怖受害者提交动议请求扣押 $71M ,并将其重新定性为欺诈

为三起朝鲜恐怖袭击案件受害者提供法律代理的律师在周二提交了一份 30 页的答复,将 4 月 18 日的 Aave 黑客攻击重新界定为欺诈而非盗窃。这一区别具有法律意义:将该事件认定为欺诈可能会使攻击者获得对所借出资产的法律所有权

GateNews1小时前

MOTHER 代币投资者集体诉讼,指控 Iggy Azalea 未兑现商业承诺

据 CoinTelegraph 于 5 月 6 日报道,原告 Kenneth Kolbrak 已于 5 月 4 日在美国纽约曼哈顿联邦法院提起集体诉讼,被告为说唱歌手 Iggy Azalea,指控其就基于 Solana 区块链的迷因币 Mother Iggy(MOTHER)的实际用途与商业整合作出失实陈述。

Market Whisper1小时前
评论
0/400
暂无评论