在第一起案件中，嫌疑人事先购买特定虚拟资产，然后下达操纵性的高价买入订单以人为抬高价格，同时设置虚假的买入订单以防止价格下跌，并反复以获利为目的卖出。在第二起案件中，嫌疑人以费用方式从多个账户租用 API 密钥，在账户之间反复进行洗售交易以制造虚假的交易活动，随后使用中继式高价订单在价格上升之前推动价格上行，然后在价格变动之后向零售投资者出售。

金融委员会警告称，出借用于不公平交易或洗钱的 API 密钥的账户持有人，可能因作为共犯而面临民事与刑事责任。金融监督服务计划加强其异常检测系统逻辑，并要求将 API 密钥绑定到已登记的 IP 地址。

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北韓恐攻判決持有人升級爭奪 7,100 万美元 Aave 凍结资产：援引反恐保险法

地缘政治执法行动安全事件

北韩恐攻案升温，7,100 万美金 Aave 冻结资产进入第三回合。原告改以 TRIA 法主张 ETH 属北韩国家财产，强调诈骗而非盗窃以突破小偷不拥有人赃物抗辩，同时挑战 Aave 的 standing 与治理地位。DeFi United 募资逾 3.28 亿美元，基金充足以补偿受影响用户。案件或将成为 DeFi 法理与 DAO 治理的关键判例。

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韩国金融服务委员会在 4 月 16 日就加密货币交易所未返还用户资产一事部分胜诉上诉

执法行动平台风险

据首尔高等法院行政部 4-3 称，4 月 16 日，金融服务委员会（FSC）在其针对加密货币交易所 A 的禁令申请的上诉中部分胜诉，共有 4 项行政命令中的 3 项得到维持。该交易所在 2020 年 11 月 30 日停止运营，但

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加密巨鲸起诉 Coinbase，指控冻结被盗 DAI 后拒绝归还

执法行动安全事件

据 The Block 于 5 月 6 日报道，一名以化名“DB”起诉的匿名加密货币巨鲸周一对 Coinbase 及被指控的窃贼“John Doe”提起诉讼，指控 Coinbase 在其提供宣誓书证明自己为合法所有人后，仍拒绝归还与 2024 年加密货币盗窃案相关的冻结 DAI 资金。

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朝鲜恐怖受害者提交动议请求扣押 $71M ，并将其重新定性为欺诈

执法行动安全事件

为三起朝鲜恐怖袭击案件受害者提供法律代理的律师在周二提交了一份 30 页的答复，将 4 月 18 日的 Aave 黑客攻击重新界定为欺诈而非盗窃。这一区别具有法律意义：将该事件认定为欺诈可能会使攻击者获得对所借出资产的法律所有权