台湾一所法院判处一家大型加密货币诈骗团伙的头目、姓史（Shih）的人 22 年监禁。总计有 14 人被起诉。
要点
以 Cointhink Technology 名义在运营的某大型加密货币骗局主谋在网络诈骗 1,500 多名投资者、涉案金额超过 3714 万美元（NT$12 亿）后，被判处 22 年监禁。7 月 20 日，士林区法院向主要嫌疑人宣判，该嫌疑人仅以姓氏“史（Shih）”被识别。
据报道，此次与该犯罪行动相关的指控共涉及 14 名个人，指控内容包括违反《诈骗犯罪预防法》。据由士林区检察署牵头的调查显示，该诈骗团伙通过虚假宣传将 Cointhink Technology 兜售给投资者，称其是“台湾唯一经金融监督管理委员会授权的平台”。
该团伙与有组织的帮派要素协同运作，将目标引导至由一系列虚假投资群组构成的网络中。帮派成员引导受害者使用实体现金购买 tether 代币，随后这些资金被系统性洗钱。检察官披露，该团伙将非法现金兑换成美元，并转移至离岸账户，以掩盖资金去向的“纸面痕迹”。
在该计划的第二层，受害者被指示将其现有的 USDT 代币转移至指定的数字冷钱包。随后，帮派将加密货币通过多重分层转账移动，以制造刻意的“断点”，从而有效遮蔽执法跟踪并隐藏收益来源。
检察官发布的数据表明，在 2014 年 1 月至 2015 年 4 月期间，该辛迪加运营了一条规模庞大的洗钱流水线，总计资金流量超过 71.3 百万美元。总体而言，有 1,539 人成为该行动的受害者。
对史（Shih）的起诉书（他仍可对裁决提起上诉）以及其 13 名同谋被告最初于去年 8 月由士林—中（Shih-chung）区检察署提出，该署并积极请求对所有非法所得实施全部没收。
尽管检察官最初建议合并判处 25 年监禁，士林区法院最终仍确定为 22 年刑期。
15.45万 热度
7.12万 热度
1.18亿 热度
118.9万 热度
94.38万 热度
台湾法院因 USDT 诈骗案令 1,539 人受害，将 Cointhink 诈骗头目判处 22 年监禁
台湾一所法院判处一家大型加密货币诈骗团伙的头目、姓史（Shih）的人 22 年监禁。总计有 14 人被起诉。
要点
被利用的欺骗性资质
以 Cointhink Technology 名义在运营的某大型加密货币骗局主谋在网络诈骗 1,500 多名投资者、涉案金额超过 3714 万美元（NT$12 亿）后，被判处 22 年监禁。7 月 20 日，士林区法院向主要嫌疑人宣判，该嫌疑人仅以姓氏“史（Shih）”被识别。
据报道，此次与该犯罪行动相关的指控共涉及 14 名个人，指控内容包括违反《诈骗犯罪预防法》。据由士林区检察署牵头的调查显示，该诈骗团伙通过虚假宣传将 Cointhink Technology 兜售给投资者，称其是“台湾唯一经金融监督管理委员会授权的平台”。
该团伙与有组织的帮派要素协同运作，将目标引导至由一系列虚假投资群组构成的网络中。帮派成员引导受害者使用实体现金购买 tether 代币，随后这些资金被系统性洗钱。检察官披露，该团伙将非法现金兑换成美元，并转移至离岸账户，以掩盖资金去向的“纸面痕迹”。
在该计划的第二层，受害者被指示将其现有的 USDT 代币转移至指定的数字冷钱包。随后，帮派将加密货币通过多重分层转账移动，以制造刻意的“断点”，从而有效遮蔽执法跟踪并隐藏收益来源。
检察官发布的数据表明，在 2014 年 1 月至 2015 年 4 月期间，该辛迪加运营了一条规模庞大的洗钱流水线，总计资金流量超过 71.3 百万美元。总体而言，有 1,539 人成为该行动的受害者。
对史（Shih）的起诉书（他仍可对裁决提起上诉）以及其 13 名同谋被告最初于去年 8 月由士林—中（Shih-chung）区检察署提出，该署并积极请求对所有非法所得实施全部没收。
尽管检察官最初建议合并判处 25 年监禁，士林区法院最终仍确定为 22 年刑期。