谨慎：P2P诈骗——真实案例与值得注意的警示信号

朋友们，在进行P2P交易时请务必保持高度警惕。
在本文中，我将介绍与使用虚假托管账户、故意延迟提供交易信息以强制取消订单等相关的诈骗手法，以及其他多种诈骗方案。此帖不仅对浏览广告的用户有帮助，也对做市商有参考价值。
以下是最常见的几种诈骗手法：
1) “托管账户”诈骗以及伪造支付凭证
不法分子可能会要求你确认订单，声称确认后资产会存入交易所的保证金账户或钱包，只有这样，法币才会入账到你的银行账户。
此外，诈骗者还可能伪造客服(的消息，在每条消息前添加表情符号和字体“⚠️Support”或“Assistant P2P ✅”：)。
实际上这是骗局，切勿在法币入账到银行账户之前确认订单，也不要相信任何截图、支付凭证、虚假的充值短信或对方施加的压力，务必在放行资产前核实你的银行个人账户信息。
2) “三角骗局”
在此类诈骗中，交易涉及三个人：P2P交易者、受害方以及诈骗者。诈骗者在交易所外寻找受害者，以诈骗为由请求转账法币给你。
如何避免此类诈骗：
与使用个人银行卡的人进行交易，不接受来自第三方的付款，交易所上的姓名必须与银行账户上的姓名一致。
如果收到的付款人姓名与交易所上的不符，你可以开始申诉流程。
3) 仅在平台内进行交易
诈骗者可能会要求你将对话转移到平台外(，主要是在Telegram)进行P2P交易。
支付完成后，消息会被无偿删除，并会提出未收到款项的申诉。
如果需要与对方沟通，请确保所有交流都在平台的P2P订单聊天中进行。
交易所不对平台外交易造成的任何损失负责。
4) 额外收费或虚假广告价格
不法分子会以高汇率发布广告，或在广告或P2P订单聊天中声称订单会收取手续费，或要求以较低的汇率进入广告。
不要相信对方的花招，如果对方发来的金额少于订单金额，或要求转到其他广告，你可以开始申诉流程。
5) 延迟提供交易信息
不法分子不会在支付方式中提供交易信息，而是要求在聊天中等待。
诈骗者只会在倒计时结束时才发送交易信息，以免你及时付款。
如何避免：
如果发现剩余时间很少，不要付款，最好取消订单。
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