香港是伊朗洗钱据点？《华尔街日报》曝光48亿美元地下资金流
《华尔街日报》披露，香港已成为伊朗资金与物资流动的关键枢纽。通过庞大的空壳公司，伊朗每年处理高达 48 亿美元的石油收益，并采购无人机与导弹零件。
根据《华尔街日报》报道，香港目前是伊朗资金流通系统的关键枢纽。通过错综复杂的空壳公司网络与替代性金融管道，香港不仅协助伊朗处理高达数十亿美元的庞大石油收益，更成为德黑兰当局规避美国制裁、为其军事与无人机计划采购受管制敏感科技的重要跳板。
香港如何成为伊朗影子银行的重要据点？
报道指出，美国财政部与相关金融犯罪防制机构的数据显示，香港的商业环境因设立公司程序简便，成为受制裁对象掩护身份的温床，2024 年与伊朗影子银行相关的香港实体金融交易规模预计高达 48 亿美元，交易量仅次于阿拉伯联合酋长国。
这些多由空壳公司组成的网络，主要业务是将伊朗出售石油所得的人民币，转换为美元、欧元或其他强势外币，以支应伊朗在国际贸易上的资金需求。
伊朗通过香港空壳公司采购军工与无人机零件
除了资金洗钱，香港还是伊朗获取敏感军事技术的关键节点。美国当局指出，伊朗首都德黑兰一家贸易公司的执行长哈米德·德亨（Hamed Dehghan）自 2019 年起，便持续利用香港的空壳公司，为伊朗导弹计划及伊斯兰革命卫队（IRGC）采购价值数百万美元的受管制西方科技，其中更包含用于开发“见证者”（Shahed）攻击无人机的关键电子零件与火箭燃料前体。
尽管美国财政部不断将涉案的香港实体列入黑名单，但在当地设立新公司的门槛极低，使得旧公司被制裁后，新的替代空壳公司往往能迅速成立并接手业务。
资金如何规避美国制裁？
为避免遭到以美元为基础的金融体系审查，且与伊朗相关的交易多半会刻意绕过全球大型跨国银行。报道指出，这些资金通常会通过缺乏国际业务曝险的中小型地方银行（例如昆仑银行）进行结算，并主要以人民币作为交易币种以隔绝审查风险。
此外，与伊朗商业银行（如 Bank Tejarat）有关联的伊朗外汇机构，据传在香港掌控了数十家空壳公司，专门为伊斯兰革命卫队管理地下资金的流动。
幽灵船队与海上洗钱地：香港在伊朗原油走私的物流角色
在实体贸易方面，香港也扮演了支援伊朗“幽灵船队”的物流枢纽。许多在香港注册的航运公司积极协助装载伊朗原油的油轮，在海上进行“船对船”的转运作业。通过伪造发票与篡改原油产地标签（通常被伪装成阿曼或马来西亚原油），这些网络操作者成功掩盖了石油的真实来源，使受管制的伊朗原油得以顺利进入中国等地的炼油厂，并在全球交易系统中暗中流通。
港府拒绝配合单边制裁：美国防堵空壳公司的新策略
香港特别行政区行政长官李家超曾明确表示，香港特区政府仅执行由联合国安理会下达的制裁决议，不承认个别国家（如美国）实施的“单边制裁”。这一政策立场使遭到美国锁定的实体得以在香港境内自由运作，几乎不用担心面临在地执法机关的查缉。
面对香港空壳公司泛滥的严峻挑战，美国当局自去年 10 月起改变战术，将制裁与查缉目标转向那些专门代办公司注册业务的机构实体地址，期盼通过提高设立空壳公司的难度，从源头切断伊朗的地下资金与物资供应链。
- 本文经授权转载自：《链新闻》
- 原文标题：《华尔街日报：香港成伊朗洗钱据点，48 亿美元地下资金流曝光》
- 原文作者：Co2
相关文章